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交易欺诈诱导常见手法
发布时间:2020-05-09 14:16:25 文章投稿: 文章目录:常见问题

各类案件说明及场景还原:

一、小心提前确认“馅饼”

最近小A在搞房子装修,想在1688买一套沙发。发现小P店铺里的沙发比商场的便宜50%不止,于是赶紧联系卖家。

小P告诉小A因为是清仓搞活动,所以价格特别便宜,而且因为商家急着回笼资金,所以需要下单先确认收货之后才能安排发货,而且如果提前确认好评,还有8折优惠。

小A信以为真,于是先确认收货了,之后一直没收到东西,联系小P却联系不上了,钱也退不回来了,本来想省钱,结果反而被骗了。

小二提醒:

1、在未收到货物之前,无论任何原因,坚决不提前确认订单。收货时注意验货确认无误后,再操作“确认收货”,打款给卖家。

2、不轻信价格离奇低的商品,在下单前尽量做好对比

3、严格按照在线交易流程走,有问题及时联系客服确认


二、等的花都谢了,货还没到,钱也没了。

小A在网上买了裙子套装,很快订单就显示“卖家已发货”,小A想,这次发货速度真快。可是等了一个多星期,货物还没有收到,与卖家联系,被告知因为马上端午节了,物流货物积压,又要放假,所以比较慢,让再等等。哪知小A又等了一周,货物还是没有收到,物流信息也没有更新了。支付宝里的钱因为超时,自动打到卖家账户。小A再找卖家,卖家却不理会了,而系统也默认小A确认收货了。

小二提醒:

1、在交易中,及时关注订单货物的流转情况

2、收货地方偏远的,或者遇上节假日的,建议联系卖家延长超时时间。

3、严格按照在线交易流程走,有问题及时联系客服确认


三、退款陷阱仔细避让

小A大学刚毕业开了网店打算开始创业,刚开店就接到一个大订单,一个买家定了500多的货。小A积极给买家备货发货,之后因为学校论文答辩,一直没关注订单,等答辩结束,再看订单,状态是“交易关闭,退款成功”。

原来买家收到货之后,就马上申请不需要退货的退款了,小A一直没关注,就超时退款给买家了。再联系买家,已经联系不上了。系统又默认退款成功。

小二提醒:

1、卖家需要及时关注在途交易的进展情况,不同的交易场景,会有不同的超时规则,建议及时跟进关注

2、买家有问题的,及时联系跟进解决,做好售后


四、买家虚假银行打款骗钱

买家给卖家提供虚假银行汇款凭证,发送虚假银行到账短信,骗取卖家回扣,货款等。

案件场景1还原:

第一步:买家联系卖家要大量订货,但是支付宝限额,或者银行卡的钱转支付宝也限额,在线下单后,无法用支付宝转账,所以要求卖家提供银行账号,网银直接打款

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第二步:买家提供虚假付款凭证,且随后给卖家发送虚假到账银行短信,诱使卖家相信货款已经到账。

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第三步:买家以货物不合适取消订单、或者多付款了等要求卖家操作打款

第四步:卖家按要求打款,买家就消失了,卖家实际并未收到任何货款

案件场景2还原:

第一步:买家联系卖家要大量订货,但是要求卖家给回扣。双方谈妥后,要求卖家提供银行账号,网银直接打款,再让卖家返还回扣部分货款。

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第二步:买家提供虚假付款凭证,且随后给卖家发送虚假到账银行短信,诱使卖家相信货款已经到账。

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第三步:卖家给买家操作打款(回扣钱),买家消失,卖家实际并未收到任何货款

小二提醒:

1、货款是否到账,建议登录自己的网银系统确认,或者去取款机查询

2、不要轻易相信以各种名义发送的汇款和到账短信内容

3、在接到大单时,请保持冷静,那可能是陷阱


五、假买家、假客服唱双簧,骗取卖家保证金

买家来下单,说没法付款。之后另一账号冒充阿里客服,告知卖家“未缴纳买家保障金,导致买家付款不成功”,并主动协助卖家开通买家保障服务,诱导卖家打款,骗取会员保证金。

案件场景还原:

第一步:买家找到卖家要进行批货,下单9000,随后告诉卖家无法付款并提供虚假截图

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第二步:冒充阿里工作人员的假客服,联系卖家,帮助指导交保证金(尤其要求卖家不要自行操作开通买家保障)

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第三步:卖家按照假客服指导操作,被骗了,被骗了,被骗了

小二提醒:

1、买家担保交易付款不成功,跟卖家是否加入买家保障服务没有必然联系。

2、买家保障服务,保证金是冻结在卖家绑定的支付宝账号内,卖家可以登录“卖家中心”自行操作开通,非常简单方便。不存在自行开通无法恢复的情况。买家保障开通入口

3、遇到不懂的问题,尤其操作打款之前,打电话400-800-1688再确认一次。


六、买家修改地址骗货欺诈卖家

买家下单后修改收货地址,收到货后,以未收到为由申请退款,欺诈卖家

案件场景1还原:

小A刚开了网店,接到一笔5000多的大订单。买家下单后,马上来电跟小A说,因为学校放假了,收货不方便,要修改地址寄到老家,然后给小A发了收货地址的短信。小A不疑有他,就按照新的地址发货了,过了几天买家以“未收货来申请退款”。

这时小A才发现,买家联系修改地址的电话跟订单里的电话不一样,而且买家下单的旺旺里也没有“修改地址“的记录。最终因为没有凭证证明收货地址是买家改的,而被处理全额退款。货物也因为已被签收,没法追回。

骗货的步骤:

第一步:买家下单并付款,订单显示收货地址为“A“

第二步:(关键步骤)买家用新的手机号联系卖家,要求修改收货地址,新的地址“B“

第三步:卖家按照新地址“B“发货,货物正常签收

第四步:买家以“未收到货申请退款“,卖家无法提供有效凭证(手机号陌生,旺旺聊天内容无相关记录,货物签收地址与订单地址不一致)卖家最终钱货两失

案件场景2还原:

小A刚开了网店,接到一笔5000多的大订单。买家下单后,小A马上收到旺旺消息说,因为学校放假了,收货不方便,要修改地址寄到老家。然后小A也收到新发货地址的旺旺消息。小A不疑有他,就按照新的地址发货了。

过了几天买家以未收货来申请退款,这时小A才发现,买家联系修改地址的旺旺号跟订单里的下单旺旺号虽然很像,但却不一样,而且买家下单的旺旺里也没有修改地址的记录。

最终因为没有凭证证明收货地址是买家改的,而被处理全额退款。货物也因为已被签收,没法追回。

被骗的步骤:

第一步:买家下单并付款,订单显示收货地址为:A

第二步:(关键步骤)买家新注册相似旺旺号,联系卖家要求修改收货地址,新的地址:B

第三步:卖家按照新地址:B发货,货物正常签收

第四步:买家以:未收到货申请退款,卖家无法提供有效凭证(旺旺号与订单旺旺不同,货物签收地址与订单地址不一致)卖家最终钱货两失。

小二提醒:

1、要跟下单的旺旺号联系,确认订单的包括物流、联系方式、订单金额等等

2、当要求修改地址时,务必确认要求修改的是不是下单旺旺及对应信息的人:手机号是否跟下单手机号相同、旺旺号是否相同(1&l,0&o分不清时,请放大了看),发货前,跟下单旺旺号确认好收货地址等信息。

3、保留好要求修改地址的凭证,下单手机号对应的手机短信、下单旺旺的聊天记录等


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